La complejidad técnica de la regulación en materia de blanqueo de capitales y el carácter reciente de la misma, por un lado, y, por otro lado, la dificultad para determinar en ocasiones los tipos penales aplicables a la cibercriminalidad y a los conflictos de jurisdicciones que ésta suscita, hacen necesario trazar un cuadro general de la normativa aplicable a ambos fenómenos a nivel nacional, europeo e internacional.
- Blanqueo de capitales
- Ciberdelincuencia y cibercriminalidad
- Delito fiscal
En la actualidad nos encontramos ante un nuevo escenario estratégico, criminológico y político-criminal, en el que se aprecia no sólo un salto cuantitativo sino cualitativo, pues los escenarios son muy variados, con diferentes niveles de riesgo y de muy diversa escala de impacto potencial, lo que complica extraordinariamente su prevención y la respuesta estatal. Y es que actualmente las sociedades modernas son sociedades en riesgo, y no obstante los incuestionables beneficios que han generado las dimensiones del desarrollo de la tecnología y las redes de transmisión de datos, existen riesgos indudables que corresponde salvaguardar, los cuales entrañan peligros potenciales que deben de ser neutralizados y erradicados por el ordenamiento jurídico.
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Introducción
I. La fase de agotamiento del delito antecedente al blanqueo de capitales y el régimen de punibilidad del artículo 301.1 del Código Penal (DANIEL FERNÁNDEZ BERMEJO)
II. Problemas concursales del delito de blanqueo de capitales (JAVIER ALBERTO ZARAGOZA AGUADO)
III. «Modus operandi» en el ciberblanqueo. Experimento práctico (RAMÓN FUENTES REQUENA y ABEL GONZÁLEZ GARCÍA)
IV. Lucha contra el blanqueo de capitales: perspectiva desde la normativa internacional (ESTHER LÓPEZ BARRERO)
V. Recursos para la prevención de delitos relacionados con el blanqueo de capitales y cibercriminalidad (TERESA RUIZ-CLAVIJO GARCÍA)
VI. Financiación del terrorismo y ciberblanqueo (ABEL GONZÁLEZ GARCÍA y JAVIER SANZ SIERRA)
VII. Evasión de impuestos y ciberblanqueo (JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ)
VIII. A modo de conclusión: vulnerabilidades y propuestas (ABEL GONZÁLEZ GARCÍA)
