Descripción
Este libro sobre el canal de denuncias examina la inserción de los canales de denuncia en el ecosistema del compliance penal, tanto en el sector público como en el privado, tras la publicación de la Ley 2/2023 de protección del informante. Facilita al Compliance Officer una visión práctica y aplicada de los sistemas internos de información. Incluye aportaciones de magistrados, fiscales, catedráticos y responsables de compliance de empresas públicas y ayuntamientos. Está dirigido a profesionales jurídicos y a responsables de compliance del sector público y privado.
Este libro sobre el canal de denuncias está dirigido por Concepción Campos Acuña (experta en Gestión Pública) y Eloy Velasco Núñez (Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional), coincidiendo con los 15 años de la instauración en España de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La obra reúne "los mejores y más inquietos juristas ocupados en esta materia" , jueces, fiscales, catedráticos, abogados, expertos en compliance y responsables de empresas públicas, del sector sanitario, penitenciario y municipal, para abordar de forma "práctica y aplicativa" cómo se implantan los sistemas internos de información tras la Ley 2/2023.
¿Qué aprenderás sobre el canal de denuncias obligatorio tras la Ley 2/2023?
Esta obra coral aborda el canal de denuncias desde un enfoque 360º. Al estudiar este libro sobre el canal de denuncias, el profesional podrá:
- Dominar las condiciones de protección del informante: trabajar los límites entre revelación de secretos y libertad de expresión que regula la Ley 2/2023.
- Gestionar canales de denuncia anónimos: aplicar los "límites y garantías" en el sector público y las cautelas jurídicas frente a los ciberdelitos internos.
- Cumplir con la comunicación interna: conocer los requisitos formales y el valor probatorio de las denuncias en el proceso penal.
- Articular con las Autoridades Independientes: entender el mapa de la protección externa del informante en España.
¿Cómo te ayuda esta obra a implantar soluciones efectivas de canal de denuncias en compliance penal?
El valor diferencial de este libro de nulidad de actuaciones reside en la conexión que establece entre el incidente y las particularidades del proceso social. La obra ayuda al profesional a:
- Aplicar las reglas específicas de la nulidad en estos recursos del orden social.
- Integrar el tratamiento procesal de la prueba ilícita y su jurisprudencia en lo social.
- Comprender la relación entre el recurso de amparo y el incidente excepcional tras la reforma de 2007.
- Trabajar con la grabación de vistas, la prueba electrónica y las notificaciones a empresas desaparecidas.
¿A qué norma sobre canal de denuncias obligatorio responde este libro?
La obra se articula en torno a la Ley 2/2023, que regula los sistemas internos de información y la protección del informante en España, y examina su inserción en el ecosistema del compliance penal.
¿Cubre esta obra los canales de denuncia en el sector público y privado?
Sí. Es precisamente su seña de identidad: aborda ambos ecosistemas y dedica un bloque completo a experiencias prácticas en empresas públicas, servicios sanitarios, ayuntamientos, universidades e instituciones penitenciarias.
¿Quiénes dirigen y firman este libro sobre el canal de denuncias?
Está dirigida por Concepción Campos Acuña (experta en Gestión Pública) y Eloy Velasco Núñez (Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional), con más de 30 autores entre magistrados, fiscales, catedráticos, abogados y responsables de compliance del sector público y privado.
¿Qué soluciones ofrece la obra frente a los problemas prácticos del canal de denuncias?
Analiza límites y garantías, requisitos de comunicación interna, valor probatorio, derecho de defensa, protección del denunciante y planes antifraude en la gestión de Fondos Europeos, con casos reales que ilustran las soluciones aplicables.
INTRODUCCIÓN
1. Quince años de responsabilidad penal de las personas jurídicas: ¿un debate doctrinal inconcluso?, Jerónimo García San Martín
BLOQUE II. LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN Y CANALES DE DENUNCIAS
Condiciones de protección del informante
2. Condiciones para la protección del informante en el ámbito material y procesal, Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín y Frank Luis Mila Maldonado
3. Canal del informante y valor de la información obtenida en los órganos constitucionales, Rafael Fernández Páiz
4. La protección del informante en la Ley 2/2023: revelación de secretos vs. libertad de expresión, Ana María Vicario Pérez
5. Luces y sombras en la protección del informante de la Ley 2/2023, Raquel Roso Cañadillas
Dinámicas de los canales de denuncia internos
6. Límites y garantías de los canales de denuncias anónimas en el ámbito del sector público, Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños
7. Requisitos de la comunicación interna, Marta Marrero Fernández-Cid y Luis Alberto Ibáñez Galera
8. Investigaciones corporativas y derecho de defensa, José Javier Polo Rodríguez
9. Canales de denuncia digitales y ciberdelitos internos: garantías jurídicas y riesgos para el informante, Francisco José Peláez Ortiz
10. El canal de denuncias en los delitos cometidos en el seno de una organización empresarial, Ricardo Rodríguez Fernández
Aspectos procesales derivados de los canales de denuncias
11. El canal de denuncias en el sector público como instrumento de gobernanza. Cuestiones procesales en torno a la incoación del procedimiento y a las garantías del informante y derechos del investigado, María Luisa García Torres
12. Algunos aspectos sobre la valoración de la pruebas en las investigaciones derivadas del canal de denuncias, Javier Puyol Montero
13. Efectos en el proceso penal de las denuncias anónimas investigadas en el seno de las empresas y su regulación en la Ley 2/2023, Leandro Martínez Puertas
Sobre los sistemas internos de información en el sector público
14. El sistema interno de información en el sector público en España, Eduardo Navarro Villaverde
15. Sector público y sistema de protección de las personas informantes (Whistleblowing), Joan A. Llinares Gómez
16. Resiliencia de los canales de denuncia en el sector público ante apagones y ciberincidentes Verónica Juliana Caicedo Buitrago
17. Canales de denuncia y planes de medidas antifraude: un análisis práctico del cumplimiento normativo en la gestión de los Fondos Europeos, Mª Concepción Campos Acuña
Sobre la investigación del acoso
18. La incidencia del acoso laboral en la cultura empresarial y las consecuencias derivadas de su incumplimiento, Concepción Morales Vállez
Las Autoridades Independientes de Protección del Informante (Canales externos)
19. Las Autoridades Independientes y la protección del informante en España: un mapa con demasiadas incógnitas, Ignacio Sáez Hidalgo
BLOQUE II.- EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: UNA MIRADA 360º
En empresas públicas
20. Empresas las públicas. Cumplimiento normativo y corrupción, Magdalena Suárez Ojeda
21. La gestión del Canal Interno de Información en Mercamadrid: un modelo de compromiso con la transparencia y la integridad, Pablo Román Villa
22. Implementación práctica del Sistema Interno de Información, Marta Campomanes Camino
En un servicio público de salud
23. La apertura de Sistemas Internos de Información en un servicio público de salud: el caso de Andalucía, Carmen Fernández Moreno
En el ámbito local
24. Canal interno y cultura ética local, Mª Begoña Ballvé Jerez
En casos de corrupción derivados de la contratación: una visión jurisprudencial
25. ¿Pueden las empresas celebrar contratos con el sector público pese a haber sido condenadas en sentencia firme por delitos de corrupción? Sólo si cuentan con un sistema de compliance adecuado: a propósito de la STJUE de 11 de junio de 2020, Carlos Gómez-Jara Díez
BLOQUE III. ÁMBITOS SECTORIALES: UN RECORRIDO HETEROGÉNEO
Ámbito penitenciario
26. Whistleblowing: los sistemas internos de información en el Sector Público. Marco normativo general y aplicación en la Administración Penitenciaria, Eugenio Arribas López
Entidades deportivas
27. El compliance en las entidades deportivas, Luis Lafont Nicuesa
Contratación pública
28. La interacción del “compliance antitrust” y del programa de clemencia en las prácticas colusorias en la contratación pública, Emiliano García Coso
29. Comunicación de infracciones y self-cleaning de la prohibición en la contratación pública, Juan Carlos Ortiz-Pradillo
Adiciones
30. La protección del informante y la gestión de denuncias ante perfiles de riesgo: el adicto-infractor y el infractor-adicto, Paloma Bárcena-López
Universidad
31. Universidad multicanal: Gestionando la diversidad de canales de denuncia, Ana Caro Muñoz
EPÍLOGO
32. Canales de denuncia en México, Marco Ibargüen Morales…
