Curso sobre protección del informante, gestión de canales de denuncia y el rol del Compliance Officer en la investigación de irregularidades.

Adquiere las competencias necesarias para desempeñar el rol de DPO alineados con el esquema de certificación DPD-AEPD.

Implementación, mantenimiento y auditoría de modelos ESG con enfoque en sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza.

Análisis de cómo deben actuar las empresas y las entidades públicas para evitar y minorar las posibles sanciones penales y cumplir la normativa vigente —la conocida como Directiva Whistleblowing 2019/1937—.

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En los últimos lustros la temática del Compliance se ha posicionado en México y en buena parte de los países del mundo por las notables ventajas que se desprenden de conocer y gestionar adecuadamente los riesgos asociados a la actividad empresarial.

Los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs están siendo implantados en las empresas para fomentar el cumplimiento normativo en el ámbito mercantil, laboral, penal y, obviamente, también el tributario.

LA LEY Compliance Penal ofrece análisis, actualidad y formación en cumplimiento normativo, con enfoque práctico para empresas y profesionales del ámbito penal.

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