Curso Experto: Compliance en la contratación con socios de negocio

Formación Online | 100 h. | Paga a plazos sin intereses

    ¿Qué aprenderás?

    En las empresas, la contratación con socios de negocio debe estar regida por la llamada «diligencia debida externa» que se refiere al proceso de investigación y evaluación que una empresa realiza sobre terceros, como proveedores, clientes, socios comerciales o incluso países, para identificar y mitigar riesgos asociados con estas relaciones. Este proceso implica recopilar información sobre reputación, situación financiera, cumplimiento normativo y otros aspectos relevantes de estos terceros que forman parte de nuestro negocio como socios para tomar decisiones informadas y prevenir posibles problemas legales, financieros o reputacionales. 

    A día de hoy, el análisis de la diligencia debida externa se prevé como una de las principales tendencias de Compliance y Gobernanza, especialmente en materia de sanciones.

    Con el seguimiento de este Curso, lograrás disponer de una diversidad de recursos formativos para conocer y comprender no solo las claves del Compliance en la contratación con socios de negocio, sino que se abordarán con una visión 360.º

     

    ¿Qué conseguirás con el seguimiento de este Curso?
     

     

    Profundizar en los retos que supone la implementación de la diligencia debida externa.

    Analizar la regulación de la diligencia debida.

    Profundizar en los riesgos penales en las relaciones con terceros con un recorrido por todos los delitos que se pueden imputar.

    Examinar la política de diligencia debida externa.

    Estudiar el procedimiento y herramientas de la política de diligencia debida externa.

    Detallar a través de un abanico de casos prácticos resueltos las diferentes situaciones que el responsable de Compliance deberá resolver en el ámbito del Compliance en la contratación con socios de negocio.

     

     

    ¿Cómo será el seguimiento de este Curso?

     
    Podrás seguir el Curso a tu ritmo porque dispondrás de una gran variedad de recursos formativos en el campus. Pero, no estarás solo, pues estarás en todo momento acompañado del equipo docente que te guiará, orientará y dinamizará con novedades, publicaciones, comentarios... y lo más importante, contestará a todas tus preguntas. Además, aprenderás de forma colaborativa con las preguntas que realicen el resto de tus compañeros profesionales.
     
    El equipo docente compartirá todo su enorme expertis práctico en el seguimiento del Curso y, especialmente en los Encuentros Prácticos Digitales en tiempo real que se organizarán en forma periódica que al grabarse y editarse podrán visualizarse con posterioridad las veces que se deseen.

    Programa

     


    Módulo 1. Introducción a la diligencia debida externa y regulación

    Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad
    Directiva (UE) 2024/1226 relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión
    Normas UNE-ISO 


    Módulo 2. Riesgos penales en las relaciones con terceros I

    Análisis de una serie de riesgos penales a los que se puede enfrentar una empresa por la actuación de sus terceros con los que se relaciona, sus posibles modalidades comisivas y ejemplos prácticos relacionados con los mismos. Delitos como:
    •    Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático
    •    Daños informáticos
    •    Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
    •    Blanqueo de capitales

    Módulo 3. Riesgos penales en las relaciones con terceros II

    Enfoque de análisis de riesgos penales como:
    •    Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
    •    Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
    •    Delitos de urbanización, construcción y edificación no autorizables
    •    Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

    Módulo 4. Política de diligencia debida externa: contenido y modelo

    Sistema de Diligencia Debida 
    Evaluación de riesgo
    Mitigación de riesgo


    Módulo 5. Procedimiento de diligencia debida externa: contenido y modelo

    Procedimiento de diligencia debida externa
    El documento y procedimiento que rige las relaciones con los socios de negocio 
    Distintas fases por las que atraviesa la relación entre la empresa y el tercero


    Módulo 6. Herramientas e índices útiles de diligencia debida

    Herramientas informáticas existentes en materia de Diligencia Debida externa
    Plataformas internacionales 

    Módulo 7. Caso práctico resuelto (Primera Parte)

    Módulo 8. Caso práctico resuelto (Segunda Parte)

    Módulo 9. Miscelánea de casos prácticos

     

     

    Equipo docente

     

    Ana Ramos Pérez

    Actualmente Abogada Senior del área Governance, Risk & Compliance en ECIJA LEGAL. Anteriormente Abogada Legal Compliance en KPMG Abogados. Experiencia en formación en materia de Compliance (penal, antisoborno, protección de datos, defensa de la competencia, etc.). Colaboradora con la Escuela Internacional de Postgrado (EIP) para la impartición de Webinars y la publicación de artículos sobre aspectos relacionados con Compliance. Cuenta con una importante experiencia como formadora en materia de Compliance.

     

     

     

    Noelia Álvarez Romera

     

    Principal Associate. Defensa penal y Compliance en ECIJA. Miembro del Grupo de Trabajo «Compliance Penal» de ASCOM. Además, cuenta con experiencia en impartición de formación con desempeños de puestos como Profesora Asociada de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el Máster de Acceso a la Abogacía de la UEM, Curso Especial de Experto en Investigaciones Internas de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.

     

    Metodología

    El programa se imparte en modalidad e-learning donde se considera fundamental para su aprovechamiento los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en nuestra comunicación activa y constante interconexión entre profesorado y alumnado.

    Recursos Formativos:

    • Materiales básicos
    • Materiales complementarios
    • Videos del profesorado experto
    • Videos de Encuentros Prácticos Digitales celebrados
    • Ejemplos prácticos resueltos

     

    Además, dispondrás de:

    • Foro de Profesorado donde podrás hacer todas las preguntas relacionadas con el contenido del Curso
    • Foro del profesorado con dinamización constante a través de intervenciones relacionadas con la materia del curso y de completa actualidad, como por ejemplo, comentarios de sentencias, reformas o publicaciones relacionadas
    • Foro de Coordinación para cualquier gestión sobre el manejo del Campus
    • Encuentros Prácticos Digitales en tiempo real con equipo docente que se organizarán de forma periódica, y que se podrán visualizar posteriormente, puesto que se graban y editan como un recurso formativo más.

     

    Al finalizar el Curso podrás conformar tu propia «Carpeta de Soluciones» al integrar todos los recursos formativos que se hayan ido utilizando en su seguimiento que te acompañarán como soporte para afrontar y resolver los retos profesionales que sobre esta formación se te presenten.

    Bonificación

    Bonifica los cursos de tu empresa con Fundae.

    Si lo deseas nos encargamos de todo el proceso administrativo para que puedas aprovechar el crédito disponible de tu empresa para Formación, te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita.

    Consulta las fechas de las próximas convocatorias en el formulario de inscripción (pincha en BONIFICABLE y despliega las fechas) o si lo prefieres indícanos y TE LLAMAMOS (a la derecha de la pantalla).

    Pack cursos

    ¿Estás interesado tú o algún conocido, en hacer más cursos? Te presentamos la Tarifa Plana de 3 cursos, con la que podrás:

     

    • Acceder a 3 cursos de nuestro catálogo que incluyen diversas áreas como: derecho laboral, mercantil, concursal, tributario, cumplimiento normativo, ESG, protección de datos, administrativo y más.
    • Estudiar a tu propio ritmo, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
    • Aprender de prestigiosos ponentes, expertos en sus respectivas áreas.
    • Obtener certificados que avalen tu formación y mejoren tu perfil profesional.
    • Compartir alguno de los cursos con quien desees: puedes comprar el mismo curso para tres personas distintas, o tres cursos distintos para la misma persona... ¡todas las combinaciones son posibles al ser colaborativa!
    • Puedes bonificar tus cursos con Fundae
    • Puedes pagarla a 4 plazos sin intereses.

     

    Y todo esto, ¡por sólo 1.290€ + IVA! Puedes contratarlo haciendo click aquí.

     

    Y si aún quieres más cursos, recuerda que puedes contratar la Tarifa Plana de 5 cursos por tan sólo 1.995€ + IVA haciendo click aquí.

    Pago a plazos

    Puedes pagar este curso en 3 plazos sin intereses.

    Precio

    1.167,65 €
    (IVA Inc.)

    Contacto

    Tel: 900 40 40 47

    Lunes a Jueves de 9-18:30h
    Viernes de 9-15h o si lo prefieres

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    Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA. Mediante la aceptación de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta los pagos necesarios del servicio, siguiendo las instrucciones del acreeedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por esta entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.