¿Qué aprenderás?

En las empresas, la contratación con socios de negocio debe estar regida por la llamada «diligencia debida externa» que se refiere al proceso de investigación y evaluación que una empresa realiza sobre terceros, como proveedores, clientes, socios comerciales o incluso países, para identificar y mitigar riesgos asociados con estas relaciones. Este proceso implica recopilar información sobre reputación, situación financiera, cumplimiento normativo y otros aspectos relevantes de estos terceros que forman parte de nuestro negocio como socios para tomar decisiones informadas y prevenir posibles problemas legales, financieros o reputacionales. 

A día de hoy, el análisis de la diligencia debida externa se prevé como una de las principales tendencias de Compliance y Gobernanza, especialmente en materia de sanciones.

Con el seguimiento de este Curso, lograrás disponer de una diversidad de recursos formativos para conocer y comprender no solo las claves del Compliance en la contratación con socios de negocio, sino que se abordarán con una visión 360.º

● Profundizar en los retos que supone la implementación de la diligencia debida externa. ● Analizar la regulación de la diligencia debida. ● Profundizar en los riesgos penales en las relaciones con terceros con un recorrido por todos los delitos que se pueden imputar. ● Examinar la política de diligencia debida externa. ● Estudiar el procedimiento y herramientas de la política de diligencia debida externa. ● Detallar a través de un abanico de casos prácticos resueltos las diferentes situaciones que el responsable de Compliance deberá resolver en el ámbito del Compliance en la contratación con socios de negocio.

Programa

Módulo 1. Introducción a la diligencia debida externa y regulación Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad Directiva (UE) 2024/1226 relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión Normas UNE-ISO  Módulo 2. Riesgos penales en las relaciones con terceros I Análisis de una serie de riesgos penales a los que se puede enfrentar una empresa por la actuación de sus terceros con los que se relaciona, sus posibles modalidades comisivas y ejemplos prácticos relacionados con los mismos. Delitos como: •    Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático •    Daños informáticos •    Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores •    Blanqueo de capitales Módulo 3. Riesgos penales en las relaciones con terceros II Enfoque de análisis de riesgos penales como: •    Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social •    Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros •    Delitos de urbanización, construcción y edificación no autorizables •    Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente Módulo 4. Política de diligencia debida externa: contenido y modelo Sistema de Diligencia Debida  Evaluación de riesgo Mitigación de riesgo Módulo 5. Procedimiento de diligencia debida externa: contenido y modelo Procedimiento de diligencia debida externa El documento y procedimiento que rige las relaciones con los socios de negocio  Distintas fases por las que atraviesa la relación entre la empresa y el tercero Módulo 6. Herramientas e índices útiles de diligencia debida Herramientas informáticas existentes en materia de Diligencia Debida externa Plataformas internacionales  Módulo 7. Caso práctico resuelto (Primera Parte) Módulo 8. Caso práctico resuelto (Segunda Parte) Módulo 9. Miscelánea de casos prácticos

 

Equipo docente

Ana Ramos Pérez Actualmente Abogada Senior del área Governance, Risk & Compliance en ECIJA LEGAL. Anteriormente Abogada Legal Compliance en KPMG Abogados. Experiencia en formación en materia de Compliance (penal, antisoborno, protección de datos, defensa de la competencia, etc.). Colaboradora con la Escuela Internacional de Postgrado (EIP) para la impartición de Webinars y la publicación de artículos sobre aspectos relacionados con Compliance. Cuenta con una importante experiencia como formadora en materia de Compliance.

Noelia Álvarez Romera   Principal Associate. Defensa penal y Compliance en ECIJA. Miembro del Grupo de Trabajo «Compliance Penal» de ASCOM. Además, cuenta con experiencia en impartición de formación con desempeños de puestos como Profesora Asociada de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el Máster de Acceso a la Abogacía de la UEM, Curso Especial de Experto en Investigaciones Internas de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.

Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning donde se considera fundamental para su aprovechamiento los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en nuestra comunicación activa y constante interconexión entre profesorado y alumnado.

Recursos Formativos: Materiales básicos Materiales complementarios Videos del profesorado experto Videos de Encuentros Prácticos Digitales celebrados Ejemplos prácticos resueltos

Además, dispondrás de:

• Foro de Profesorado donde podrás hacer todas las preguntas relacionadas con el contenido del Curso
• Foro del profesorado con dinamización constante a través de intervenciones relacionadas con la materia del curso y de completa actualidad, como por ejemplo, comentarios de sentencias, reformas o publicaciones relacionadas
• Foro de Coordinación para cualquier gestión sobre el manejo del Campus
• Encuentros Prácticos Digitales en tiempo real con equipo docente que se organizarán de forma periódica, y que se podrán visualizar posteriormente, puesto que se graban y editan como un recurso formativo más.

Al finalizar el Curso podrás conformar tu propia «Carpeta de Soluciones» al integrar todos los recursos formativos que se hayan ido utilizando en su seguimiento que te acompañarán como soporte para afrontar y resolver los retos profesionales que sobre esta formación se te presenten.

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