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Curso Experto: Compliance Inteligencia Artificial. Gestión de riesgos

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Curso Experto: Defensa penal corporativa e investigaciones internas

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Guía Práctica de ESG

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Compliance y proceso penal. El proceso penal de las personas jurídicas

La obra analiza la consolidación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras las reformas del Código Penal de 2010 y 2015, destacando el impacto de los cambios legislativos y el papel clave de los programas de cumplimiento penal (compliance) en la determinación de dicha responsabilidad. Aborda exhaustivamente el proceso penal aplicable a las personas jurídicas, desde la jurisdicción y competencia hasta las medidas cautelares y la representación, identificando interrogantes y desafíos en el enjuiciamiento de las mismas.
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TODO Compliance Sector Público aborda la implementación de sistemas de cumplimiento normativo en instituciones públicas, con un enfoque preventivo en transparencia, ética y lucha contra la corrupción.
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Compliance tributario para pymes según la Norma UNE 19602

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Guía práctica de compliance según la Norma ISO 37301:2021

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Guía para la realización de las auditorías internas de los sistemas de gestión

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Curso Experto: Todo sobre Reglamento en Inteligencia Artificial

Curso sobre el Reglamento de IA en la UE: conceptos clave, riesgos legales, protección de datos y ética en IA
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Curso Especialización: Prevención de Blanqueo de Capitales: aspectos penales y administrativos

Regulación del delito de blanqueo de capitales y del delito de financiación del terrorismo en el marco jurídico europeo e internacional.
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