¿Qué aprenderás?

Programa

Módulo 1. Puesta al día en delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su aplicación por los Tribunales.

• Análisis del blanqueo de capitales: fases, bien jurídico protegido, y formas de participación.
• Detalle del tipo básico y tipos agravados del delito.
• Estudio de los elementos integradores del tipo, iter criminis y los actos neutrales.
• Penas principales y asesorías, medidas cautelares y responsabilidad civil.
• Tratamiento del delito continuado y el concurso de delitos.
• Segunda parte: Análisis del delito de financiación del terrorismo.

Módulo 2. Regulación administrataiva sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo I. 

• Marco general del fenómeno del blanqueo de capitales.
• Descripción de la organización institucional.
• Estudio de los sujetos obligados y su papel en la prevención.
• Examen de las medidas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales.

Módulo 3. Regulación administrativa sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo II.

• Obligaciones de información:
  • Comunicación por indicio, bastención de ejecución, colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Exención de responsabilidad y prohibición de revelación de información.
  • Conservación de documentos.
• Obligaciones de control interno:
  • Política de admisión de clientes y procedimientos internos de comunicación de incumplimientos.
  • Canal de denuncias internas, designación de un representante ante el Servicio Ejecutivo.
  • Formación de empleados y análisis de riesgos.

Módulo 4. Obligaciones en el ámbito de las profesiones jurídicas.

• El profesional jurídico como sujeto obligado y su función en el asesoramiento jurídico.
• Secreto profesional en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y su sujeción a la ley.
• Protección de datos en la Ley de prevención del blanqueo de capitales.
• Impacto de la Ley en el derecho de sociedades.
• Responsabilidad penal y administrativa del profesional jurídico.

Módulo 5. Blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas. 

• Introducción al blanqueo mediante criptomonedas.
• Estudio de la criptomoneda totalmente anónima y los mezcladores de criptomonedas.
• Relación con la Deep web y las últimas tendencias.
• Regulación de wallets y exchangers, junto con las problemáticas generadas.
• Uso de criptomonedas en el blanqueo de capitales.

Módulo 6. Evaluación del riesgo. 

• Metodología Risk-based approach y su aplicación en los instrumentos de soft law internacionales.
• Organización del sistema de prevención de blanqueo enfocado a riesgo.
• Análisis de riesgos para el supervisor español y contenido del informe de autoevaluación del riesgo.
• Elementos y principios de control interno.
• Estudio detallado del Manual del procedimiento de blanqueo de capitales.

Módulo 7. Otras cuestiones sobre el blanqueo de capitales. 

• Fichero de titularidad financiera para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo.
• Análisis de las restricciones a los movimientos de capital en la prevención del blanqueo y el principio de libertad.
• Examen del régimen sancionador:
  • Infracciones y sanciones muy graves, graves y leves.
  • Graduación de las sanciones.
  • Extensión de la responsabilidad y comunicación de infracciones al SEPBLAC.
• Procedimiento sancionador: medidas cautelares, prescripción de infracciones y sanciones, concurrencia de sanciones administrativas y penales.

Equipo docente

Néstor Aparicio

Director General de la World Compliance Association.

Miembro del Comité UNE Asociación Española de Normalización.

Profesor en Compliance en Universidades nacionales e internacionales. 

Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning donde  se considera fundamental para su aprovechamiento los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en la comunicación activa y constante entre profesorado y alumnado.

Recursos Formativos:

› Materiales básicos y complementarios que incluirán una gran variedad de ejemplos prácticos.
› Cada Módulo se acompañará de vídeos del profesorado experto.
› Preguntas/respuestas.
› Foro con dinamizaciones y resoluciones de dudas.

Bonificación

Bonifica los cursos de tu empresa con Fundae

Nos encargamos de todo el proceso administrativo para que puedas aprovechar al máximo el crédito disponible de tu empresa para Formación.

Si deseas bonificarte, contacta con nosotros para indicarlo, te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita.

PROXIMAS CONVOCATORIAS DE 2025 (comienzo y fin):

Pago a plazos

Puedes pagar este curso en 3 plazos sin intereses. (296,25€+IVA al mes).

Precio