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Este curso se focaliza sobre la regulación del delito de blanqueo de capitales y del delito de financiación del terrorismo en el marco jurídico europeo e internacional.
Es, por ello, que se procede a una revisión de su regulación penal en España y en el ámbito de la Unión Europea, haciendo referencia a la trasnsposición de las Directivas europeas a la normativa penal española y el Reglamento MiCA como innovador en cuanto a la regulación de los mercados de criptomonedas en referencia al blanqueo de capitales.
También se abordará sobre la gran complejidad en el aspecto probatorio y la acreditación de la conducta típica para la identificación de la auditoría, extracción de pruebas y la posibilidad de destruir o desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia en el delito de blanqueo de capitales cometido a través del ciberespacio.
Además, se analiza el surgimiento de la prueba percial informática para poder acreditar el hecho delictivo y la auditoría de este delito, sirviendo esto al Juez para poder formar su convinción jurídica.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?
Módulo 1. Puesta al día en delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su aplicación por los Tribunales.
Módulo 2. Regulación administrataiva sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo I.
Módulo 3. Regulación administrativa sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo II.
Módulo 4. Obligaciones en el ámbito de las profesiones jurídicas.
Módulo 5. Blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas.
Módulo 6. Evaluación del riesgo.
Módulo 7. Otras cuestiones sobre el blanqueo de capitales.
Néstor Aparicio
Director General de la World Compliance Association.
Miembro del Comité UNE Asociación Española de Normalización.
Profesor en Compliance en Universidades nacionales e internacionales.
El programa se imparte en modalidad e-learning donde se considera fundamental para su aprovechamiento los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en la comunicación activa y constante entre profesorado y alumnado.
Recursos Formativos:
› Materiales básicos y complementarios que incluirán una gran variedad de ejemplos prácticos.
› Cada Módulo se acompañará de vídeos del profesorado experto.
› Preguntas/respuestas.
› Foro con dinamizaciones y resoluciones de dudas.
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Tel: 900 40 40 47
Lunes a Jueves de 9-18:30h
Viernes de 9-15h o si lo prefieres