Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Presupuestos y fundamentos, requisitos para su exoneración, estrategias preventivas de defensa y especialidades del proceso.

Se analiza la empresa desde la creación, el día a día de la empresa, planificación empresarial, inspección de hacienda, reestructuración empresarial, liquidación/concurso de acreedores, cumplimiento normativo y protección de datos.

Legalteca SMT Sector bancario. Guía corporate compliance y protección de datos

Legalteca SMT Sector Retail. Guía Corporate Compliance y Protección de Datos

En los últimos lustros la temática del Compliance se ha posicionado en México y en buena parte de los países del mundo por las notables ventajas que se desprenden de conocer y gestionar adecuadamente los riesgos asociados a la actividad empresarial.

La obra nos trae los aspectos fundamentales de la Ley 2/2023, de protección de la persona informante de infracciones, y los cambios esenciales en la persona protegida, con su enorme incidencia en instituciones esenciales del ordenamiento jurídico.

Implementación, mantenimiento y auditoría de modelos ESG con enfoque en sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza.

Con el Curso sobre «Data Protection Officer (DPD/DPO)» alcanzarás una formación actual, global e integral para desempeñar la figura del DPO. Este Curso está dado de alta en el Registro Oficial de Programas Formativos reconocidos según el esquema AEPD-DPD. Además, recibirás una actualización constante con todas las novedades del "Universo" Protección de Datos. ¡Con nuestra metodología recibirás una formación que se quedará contigo y te acompañará mucho después de haber finalizado el Curso!

Con el Curso «Todo sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial» se analiza la regulación de los distintos usos de la Inteligencia Artificial. A día de hoy es un “indispensable” profundizar en este Reglamento por afectar a profesionales de diversos ámbitos lo que implicará que dado su enfoque basado en el riesgo sean variados y múltiples. ¡Con nuestra metodología recibirás una formación que se quedará contigo y te acompañará mucho después de haber finalizado el Curso!

Derechos, normativa, acoso y protocolos para la inclusión LGTBIQ+ en el ámbito laboral.

Con el Curso sobre «Prevención de Blanqueo de Capitales: aspectos penales y administrativos» conocerás en profundidad la regulación del delito de blanqueo de capitales y del delito de financiación del terrorismo en el marco jurídico europeo e internacional. ¡Con nuestra metodología recibirás una formación que se quedará contigo y te acompañará mucho después de haber finalizado el Curso!

Con el Curso sobre «Compliance Officer y sistemas de gestión de Compliance» abordarás los diferentes retos a los que debe hacer frente el Compliance Officer así cómo la gestión de su día a día, efectuando un recorrido por todas las materias que integran el ecosistema Compliance. ¡Con nuestra metodología recibirás una formación que se quedará contigo y te acompañará mucho después de haber finalizado el Curso!