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Con nuestro Curso sobre Compliance Inteligencia Artificial. Gestión de riesgos, combinarás normativa, ética y técnica abordando riesgos derivados del uso de sistemas de IA como uso de herramientas de IA para mejorar la eficiencia y efectividad de Compliance. ¡Con nuestra metodología recibirás una formación que se quedará contigo y te acompañará mucho después de haber finalizado el Curso!

Este Curso está dirigido a Compliance Officer, asesores jurídicos, profesionales de la Abogacía, directivos con interés en la materia, profesionales del mundo empresarial que quieran conocer de primera mano los riesgos penales a la hora de desarrollar su actividad empresarial.

Guía práctica para implementar, mantener y auditar un modelo de cumplimiento basado en los criterios ESG (Medioambiente, Social y Gobierno Corporativo). Ideal para empresas que buscan integrar estos principios en sus operaciones.

La obra analiza la consolidación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras las reformas del Código Penal de 2010 y 2015, destacando el impacto de los cambios legislativos y el papel clave de los programas de cumplimiento penal (compliance) en la determinación de dicha responsabilidad. Aborda exhaustivamente el proceso penal aplicable a las personas jurídicas, desde la jurisdicción y competencia hasta las medidas cautelares y la representación, identificando interrogantes y desafíos en el enjuiciamiento de las mismas.

TODO Compliance Sector Público aborda la implementación de sistemas de cumplimiento normativo en instituciones públicas, con un enfoque preventivo en transparencia, ética y lucha contra la corrupción.

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Regulación del delito de blanqueo de capitales y del delito de financiación del terrorismo en el marco jurídico europeo e internacional.

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